Empresas no encontradas en domicilios que indican, hacen millonarios negocios en municipios

Como parte de mi investigación a los contratos suscritos por los gobiernos municipales serranos de Chignahuapan, Zacatlán, Huehuetla, Tlatlauquitepec, Teziutlan, Zacapoaxtla, Cuetzalan y Zapotitlán de Méndez, entre otros. Se han encontrado conceptos de obra pública similares y que gracias a los huracanes que azotan a las localidades de esos municipios, la rehabilitación de caminos desaparece por arte de magia y desde luego el órgano fiscalizador encargado de revisar las cuentas públicas, da por asentado que se hicieron. 

Sin embargo en esa trama de obras, que posiblemente se hicieron o nunca existieron, los millonarios contratos son otorgados a los “amigos empresarios” que colaboran con la causa, al menos eso parece cuando al buscar sus domicilios fiscales, resultan empresas inexistentes.

Tlatlauquitepec

El monto de únicamente 62 contratos otorgados conocidos por concepto de presuntas rehabilitaciones del año 2020 al 2024 suma $82,596,330.69

Aun cuando no participan mujeres en los órganos empresariales de la región, en Tlatlauquitepec se asignaron mayores recursos públicos a empresas representadas por mujeres y que forman parte de un reducido grupo de proveedores consentidos del gobierno municipal, con domicilios fiscales simulados (empresas no encontradas en el domicilio que indican) en algunos casos las “empresas” están relacionadas por compartir su domicilio fiscal o vínculos familiares.

Más del 80% de las empresas manifestaron domicilios en los que no se encontró una empresa constructora o relacionada con el ramo de la construcción.

El 27% de las empresas tienen domicilio fiscal, en el municipio de Tlatlauquitepec, el 9% en Zacapoaxtla, el 19% en la ciudad de Puebla, El 6% en localidades del Estado de Veracruz de la Llave.

El 49% de las empresas son Sociedades Mercantiles y el 51% personas físicas con actividades empresariales.

El Gobierno de Porfirio Loeza

Debe señalarse que la vanidad también es parte de la experiencia, pues con cuatro veces en la presidencia municipal (12 años), justo es que una calle pagada con recursos públicos lleve su nombre, como ocurre con el contrato CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/072 del 19/09/2022 por $1,016,805.34 para la Ampliación de la RED de Energía Eléctrica para el Centro Cultural Deportivo en la calle Porfirio Loeza Aguilar en Pezmatlán.

En esta ocasión, únicamente analizaremos los contratos suscritos por el gobierno de Tlatlauquitepec, que encabeza el ya experimentado presidente municipal Porfirio Loeza Aguilar, a una muestra de sus constructores consentidos, aun cuando la investigación se realizó a 341 contratos conocidos, del año 2020 al segundo trimestre de 2024, otorgados a 80 empresas por un monto total de $384,437,533.26

DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO (174)

Empresa constructora persona física con actividades empresariales, RFC: BEVD940917BW8, domicilio fiscal en calle Venustiano Carranza, Tlatlauquitepec, Puebla. Empresa que no fue encontrada en el domicilio indicado. Loeza Aguilar otorgó 20 contratos por un monto total de $26,054,754.85

Relacionado por su domicilio fiscal con la empresa persona física con actividades empresariales (184) ADRIANA RUDFIART VELASCO, RFC: RUVA910321Q31 en calle Venustiano Carranza, Tlatlauquitepec, Puebla, otorgó 9 contratos de 2020 a 2024 por un monto total de $9,999,662.77

En el año 2024 se otorgaron 2 contratos a la empresa ALEJVIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., (164)  con RFC: ACO0103283PA representada por JESÚS VALDERRABANO HERNANDEZ (194) Con domicilio fiscal en calle Independencia, Tlatlauquitepec, Puebla 73900 por un monto de $1,690,747.03

El monto total de los contratos a este grupo de empresas relacionadas suma $52,866,219.34

ELECTRICA ARZAM, S.A. DE C.V (176)

RFC: EAR150115H82, representada por OLIVER MIGUEL ARCOS HERNANDEZ fue constituida el 15 de enero de 2015 mediante instrumento 20673 Folio Mercantil Electrónico 3613 del RPPC: Teziutlán, ante la Notaría Pública de Teziutlán, Lic, Víctor Michel Lara Said. Con un capital social de $100,000,00 socios: Oliver Miguel Arcos Hernández AOHO830130FA7 y Guadalupe del Carmen Zamora Pérez. ZAPG821004DD0. Empresa no encontrada en el domicilio que indica.

El gobierno municipal de Loeza firmó 8 contratos por un monto total de $10,499,678.61, para la rehabilitación de alumbrado público y ampliación de la red eléctrica, principalmente.

REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ (178)

12 Contratos por un monto total de $17,452,036.25 RFC: LOHR990528LW3 Empresa constructora persona física con actividades empresariales, con domicilio fiscal en Avenida Reforma, Tlatlauquitepec, Puebla.

Empresa está relacionada con la persona física con actividades empresariales, (188) CRISTIAN VELASCO VELASCO, con domicilio fiscal en Reforma 114, Tlatlauquitepec, Puebla., RFC: VEVC931229CZ8 a la que se le otorgaron 12 contratos por $18,355,124.74

Empresa relacionada en razón de parentesco con la persona física con actividades empresariales (198) BETZABE VELASCO VELASCO, con RFC: VEVB960806GC1 domicilio fiscal en Fraccionamiento El Llanito s/n, Tlatlauquitepec, Puebla. A la que se le otorgaron 3 contratos por un monto de $4,121,879.00

Las empresas no fueron encontradas en el domicilio que indican.

Suma este grupo relacionado de empresas un monto total de $39,929,039.99

EZEQUIEL MIRON LARA (180)

15 contratos por un monto total de $11,881,589.51 RFC: MILE840307RF7 Empresa constructora persona física con actividades empresariales, Con domicilio fiscal en Leona Vicario, Zacapoaxtla, Puebla. No encontrada en el domicilio que indica.

ISAAC REYES TORIBIO (182)

14 contratos de 2020 a 2024 por un monto total de $12,531,683.32 RFC: RETI750603G53. Empresa constructora persona física con actividades empresariales, Con domicilio fiscal en Bravo, Hueyapan, Puebla. No encontrada en el domicilio que indica.

VERONICA ROSAS LOPEZ (214)

21 contratos por $26,977,736.26. Empresa constructora persona física con actividades empresariales, RFC: ROLV921026SV3 Con domicilio fiscal en calle Independencia, Tlatlauquitepec, Puebla. No encontrada en el domicilio que indica.

REYES SANCHEZ VANESSA MARLENE (216)

5 contratos por $7,704,465.83 RFC: RESV950324G96 Empresa constructora persona física con actividades empresariales, Con domicilio fiscal en Teteles de Ávila Camacho, Puebla. No encontrada en el domicilio que indica.

SALGADO HERNANDEZ VALENTE (218)

5 contratos por $5,403,784.00 RFC: SAHV880521LFA. Empresa constructora persona física con actividades empresariales, Con domicilio fiscal en Zaragoza, Puebla. No encontrada en el domicilio que indica.

GRUPO CONSTRUCTOR JARSO S. DE R.L. DE C.V. (208)

9 contratos por un monto total de $9,999,662.77 RFC: GCJ220330ST1 Empresa representada por ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA (220) con domicilio en Dolores Betancourt, Tlatlauquitepec, Puebla. No encontrada en el domicilio que indica.  5 contratos del 2023 a 2024 por $4,268,765.76 

A su representante legal, como empresa constructora persona física con actividades empresariales, RFC: SAGI721118JW6  Con domicilio fiscal en Jalacingo, Veracruz de Ignacio de la Llave. No encontrada en el domicilio que indica. 

LOURDES VIRGINIA FUENTES ALEJANDRO (192)

3 contratos de 2020 a 2021 por $7,289,831.21 RFC: FUAL780807255. Empresa constructora persona física con actividades empresariales, Con domicilio en Villa Satélite la Calera, Puebla. Domicilio dentro de un fraccionamiento cerrado.

MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. (222)

2 contratos por un monto total de $495,401.52 RFC: MCE101207781. Empresa constituida mediante la póliza mercantil 5750 del corredor público Número 1 del Estado de Tlaxcala. Representada por Martha Elena Flores Lilijehult.

El domicilio alterno en Puebla es distinto al que señala fiscalmente en Veracruz y se ubica en una Entidad distinta a la señalada en el Instrumento Constitutivo que indica que es Tlaxcala.

El domicilio fiscal se encuentra dentro de una construcción en abandono, sin características empresariales.

A manera de conclusión:

Aun cuando son evidentes las presuntas irregularidades o inconsistencias encontradas en la investigación realizada, deben ser revisadas por el órgano fiscalizador tanto del orden local como del federal, por tratarse de recursos públicos y en el caso de las empresas, el Servicio de Administración Tributaria.

¿O no lo cree usted?